Komise pro cenné papíry (SEC) účtovala Trustify Inc. spolu se zakladatelem a generálním ředitelem Danielem Boicem podvodně nabízeli a prodávali cenné papíry přes 18,5 milionu dolarů více než 90 firemním i individuálním investorům. Obvinění byla vznesena v souvislosti s nabídkou a prodejem cenných papírů ve výši více než 18,5 milionu dolarů více než 90 firemním a individuálním investorům, podle SEC.
Trustify, Inc., dříve známý jako FlimFlam, je společnost Delaware založená Boice v roce 2015, která udržovala kancelář v Arlingtonu ve Virginii. Trustify byla začínající technologická společnost, která provozovala online aplikaci pro propojení soukromých vyšetřovatelů s jednotlivci a podniky. Ve stížnosti je také zmíněna obžalovaná Jennifer Mellon. Údajně byla místopředsedkyní a ředitelkou Trustify a byla vdaná za obžalovaného Boice.
stížnost SEC, podaná u federálního soudu ve východním okrese Virginie, tvrdí, že mezi 2015 a 2018 Trustify a Boice falešně držely Trustify jako úspěšný startup s rostoucími příjmy. SEC tvrdí, že Boice zpronevěřil alespoň 8 milionů dolarů investorských prostředků na úhradu osobních výdajů pro sebe a svou tehdejší manželku, včetně soukromých tryskových charterů, prázdnin, luxusního auta, šperků a hypotečních plateb.
stížnost výslovně uvádí:
Boice účtoval více než 4 miliony dolarů z jeho a Mellonových osobních výdajů na kreditní karty, které byly zaplaceny z obchodního účtu Trustify, včetně 125,000 XNUMX dolarů za pronájem soukromého letadla, které létá se svými dětmi do letního tábora, 10,000 xnumx dolarů na rodinnou dovolenou do Canyon Ranch & Spa, 134,000 XNUMX dolarů za nákupy od společnosti Trustify Amazon.com a šperky za 5000 dolarů. Boice také zapojil přibližně $ 1,025,275 z bankovních účtů Trustify na jeho a Mellonův osobní společný bankovní účet, z toho $50,000 byl převeden na osobní bankovní účet Mellon v červnu 2017.
seznam zneužití je poměrně dlouhý.
Boice také údajně odklonil stovky tisíc dolarů své údajné poradenské společnosti GoLean DC LLC.
během prezentací investorů Boice zjevně představila údaje o příjmech, které byly vyrobeny a byly navrženy tak, aby investorům poskytly falešný dojem, že Trustify je rostoucí a životaschopná společnost.
blogový příspěvek údajně od Boice zveřejněný na médiu v březnu 2019 poskytuje jinou perspektivu, pokud jde o historii Trustify kvůli zjevné žalobě podané investorem.
s názvem „Anchorage Capital Goddam“ autor uvádí:
“ do Trustify jsem vložil každý desetník, který mám. Včetně našich životních úspor a prostředků na vysokou školu mých dětí. V současné době jsem v procesu podání konkurzu, protože jsem téměř neobdržel desetník náhrady od Trustify 12 měsíce kromě toho, že jsem do společnosti vložil mnohem více,než jsem kdy obdržel jako náhradu jakéhokoli druhu. Přes to všechno jsem se ocitl pojmenován osobně v soudním řízení z Anchorage odlévání nejširší sítí souvisejících s frivolní a snadno sporných nároků a zabil obecně osobních útoků, které vědí, že jsou prostě není přesné. Anchorage, self-popsal „Kajmanské ostrovy“ „Offshore“ fond se vydal na Hledat a zničit misi vedenou skupinou starých bělochů jedno procento a jejich svěřenecký fond silver spoon zdědí lokaje.“
blogový příspěvek pokračuje:
“ … primární tvrzení Anchorage je, že jsem se nějakým způsobem obohatil spuštěním Trustify. Toto frivolní tvrzení neprochází ani testem čichání na nejvyšší úrovni, a minimální množství píle před pokusem o vykuchání mé rodiny by to ukázalo.“
příspěvek v Bizjournalově hlášené investici Anchorage ve výši 6,7 milionu $
Kelly L. Gibson, ředitel regionální kanceláře SEC ve Filadelfii, vydal následující prohlášení:
„jak je uvedeno v naší stížnosti, Boice a Trustify lhali investorům o jejich neúspěšném podnikání, aby vyvolali zdání prosperujícího technologického startu, zatímco zneužívají prostředky investorů na podporu extravagantního životního stylu. Tento systém vyústil ve ztráty investorů v milionech dolarů, a SEC udělá vše pro to, aby obžalované zodpovídala.“
stížnost obviňuje Boice a Trustify z porušení antifraudových ustanovení federálních zákonů o cenných papírech a usiluje o trvalou soudní úlevu, znechucení zájmem o předsudky, a občanskoprávní sankce.
Komise také jmenovala goleana a bývalého výkonného ředitele Trustify Jennifer Mellon jako obžalované, kteří usilovali o vrácení výnosů z podvodu, na který neměli žádný legitimní nárok.
v souběžné žalobě úřad amerického prokurátora pro východní okres Virginie a sekci podvodů USA Ministerstvo spravedlnosti dnes oznámilo podání trestního oznámení na Daniela Boice za podvod s drátem, podvody s cennými papíry, a praní špinavých peněz.
SEK v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
