Børs-og Børskommissionen (SEC) har opkrævet Trustify Inc. sammen med grundlægger og administrerende direktør Daniel Boice med svigagtigt at tilbyde og sælge over $18.5 millioner værdipapirer til mere end 90 virksomheds-og individuelle investorer. Påstandene blev fremsat i forhold til et udbud og salg af over $18,5 millioner værdipapirer til mere end 90 virksomheds-og individuelle investorer, ifølge SEC.
Trustify, Inc. FlimFlam er et selskab dannet af Boice i 2015, der opretholdt et kontor i Arlington, Virginia. Trustify var et opstartsteknologifirma, der drev en online applikation til at forbinde private efterforskere med enkeltpersoner og virksomheder. Relief sagsøgte Jennifer Mellon er nævnt i klagen også. Angiveligt, hun var vicepræsident og direktør for Trustify og var gift med tiltalte Boice.
SEC ‘ s klage, indgivet i føderal domstol i Eastern District of Virginia, hævder, at Trustify og Boice mellem 2015 og 2018 fejlagtigt holdt Trustify ud som en vellykket opstart med voksende indtægter. SEC hævder, at Boice misbrugte mindst $8 millioner af investormidler til at betale for personlige udgifter til sig selv og sin daværende kone, herunder private jetcharter, ferier, en luksusbil, smykker og realkreditbetalinger.
klagen angiver specifikt:
Boice opkrævede mere end $4 millioner af hans og Mellons personlige udgifter til kreditkort, der blev betalt fra Trustifys forretningskonto, inklusive $125.000 for at ansætte en privat jetfly til at flyve deres børn til sommerlejr, $10.000 på en familieferie til Canyon Ranch & Spa, $134.000 ved køb fra Amazon.com og smykker til en værdi af 5.000 dollars. $ 1.025.275 fra Trustifys bankkonti til hans og Mellons personlige fælles bankkonto, hvoraf $50.000 blev overført til Mellons personlige bankkonto i Juni 2017.
listen over misbrug er ret lang.
Boice angiveligt også omdirigeret hundredtusindvis af dollars til hans påståede konsulentfirma GoLean DC LLC.
under investorpræsentationer præsenterede Boice tilsyneladende omsætningstal, der var fremstillet og designet til at give investorer det falske indtryk, at Trustify var et voksende og levedygtigt selskab.
et blogindlæg angiveligt af Boice udgivet på Medium i marts 2019 giver et andet perspektiv med hensyn til Trustify ‘ s historie på grund af en tilsyneladende retssag indgivet af en investor.
med titlen “Anchorage Capital Goddam” siger forfatteren:
“jeg har lagt hver eneste krone, jeg har, i Trustify. Herunder vores liv besparelser og mine børns college midler. Jeg er i øjeblikket i færd med at indgive konkurs, da jeg ikke har modtaget en krone af kompensation fra Trustify i næsten 12 måneder ud over at sætte langt mere ind i virksomheden, end jeg nogensinde har modtaget i kompensation af nogen art. På trods af alt dette finder jeg mig selv navngivet personligt i en retssag fra Anchorage, der kaster det bredeste af Net relateret til useriøse og let omstridte krav og en masse generelt personlige angreb, som de ved, bare ikke er nøjagtige. Anchorage, en selvbeskrevet” Caymanøerne “” Offshore ” fond har sat ud på en søge og ødelægge mission udført af en gruppe af gamle hvide mandlige en procent og deres sølvske trust fund arve lakajer.”
blogindlægget fortsætter:
” … anchorages primære påstand er, at jeg på en eller anden måde berigede mig selv gennem driften af Trustify. Denne useriøse påstand passerer ikke engang sniff-testen på højeste niveau, og en minimal mængde omhu, før jeg forsøgte at udtage min familie, ville have vist dette.”
et indlæg i Bisjournals rapporterede anchorages investering på $6,7 millioner
Kelly L. Gibson, direktør for SEC ‘ s Philadelphia Regional Office, udsendte følgende erklæring:
“som påstået i vores klage, Boice og Trustify løj for investorer om deres svigtende forretning for at give udseendet af en blomstrende teknologistart, mens misbrug af investorfonde til støtte for en ekstravagant livsstil. Ordningen resulterede i millioner af dollars i investorernes tab, og SEC vil gøre alt for at holde de tiltalte ansvarlige.”
klagen anklager Boice og Trustify for overtrædelse af bedrageribekæmpelsesbestemmelserne i de føderale værdipapirlove og søger permanent påbud, disgorgement med fordomsinteresse, og civile sanktioner.
Kommissionen udnævnte også GoLean og den tidligere Trustify-direktør Jennifer Mellon som nødlidende tiltalte og søgte tilbagelevering af provenuet fra svig, som de ikke havde noget legitimt krav på.
i en parallel aktion, den amerikanske advokat kontor for det østlige distrikt Virginia og svig sektion af USA. Justitsministeriet annoncerede i dag indgivelse af strafferetlige anklager mod Daniel Boice for trådsvindel, værdipapirbedrageri, og hvidvaskning af penge.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
