Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Trustify Inc., zusammen mit Gründer und CEO Daniel Boice, mit betrügerischem Angebot und Verkauf von Wertpapieren im Wert von über 18,5 Millionen US-Dollar an mehr als 90 Unternehmens- und Privatanleger. Die Vorwürfe wurden laut SEC im Zusammenhang mit einem Angebot und Verkauf von Wertpapieren im Wert von über 18,5 Millionen US-Dollar an mehr als 90 Unternehmens- und Privatanleger erhoben.
Trustify, Inc., früher bekannt als FlimFlam, ist eine Delaware Corporation, die 2015 von Boice gegründet wurde und ein Büro in Arlington, Virginia, unterhielt. Trustify war ein Start-up-Technologieunternehmen, das eine Online-Anwendung betrieb, um Privatdetektive mit Einzelpersonen und Unternehmen zu verbinden. Die Angeklagte Jennifer Mellon wird auch in der Beschwerde erwähnt. Angeblich war sie Vizepräsidentin und Direktorin von Trustify und mit dem Angeklagten Boice verheiratet.
In der Beschwerde der SEC, die beim Bundesgericht im Eastern District of Virginia eingereicht wurde, wird behauptet, dass Trustify und Boice Trustify zwischen 2015 und 2018 fälschlicherweise als erfolgreiches Startup mit wachsenden Einnahmen angesehen haben. Die SEC behauptet, dass Boice mindestens 8 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern veruntreut habe, um persönliche Ausgaben für sich und seine damalige Frau zu bezahlen, darunter Privatjet-Charter, Urlaub, ein Luxusauto, Schmuck und Hypothekenzahlungen.
In der Beschwerde heißt es ausdrücklich:
Boice belastete Kreditkarten, die von Trustifys Geschäftskonto bezahlt wurden, mehr als 4 Millionen US-Dollar von seinen und Mellons persönlichen Ausgaben, darunter 125.000 US-Dollar, um einen Privatjet zu mieten, um ihre Kinder zum Sommercamp zu fliegen, 10.000 US-Dollar für einen Familienurlaub zur Canyon Ranch & Spa, 134.000 US-Dollar für Einkäufe Amazon.com und Schmuck im Wert von 5.000 Dollar. Boice überwies auch ungefähr 1.025.275 US-Dollar von den Bankkonten von Trustify auf sein und Mellons persönliches gemeinsames Bankkonto, von denen 50.000 US-Dollar im Juni 2017 auf Mellons persönliches Bankkonto überwiesen wurden.
Die Liste der Veruntreuungen ist ziemlich lang.
Boice soll auch Hunderttausende von Dollar an seine angebliche Beratungsfirma GoLean DC LLC umgeleitet haben.
Während der Investorenpräsentationen präsentierte Boice offenbar Umsatzzahlen, die fabriziert wurden und den Anlegern den falschen Eindruck vermitteln sollten, Trustify sei ein wachsendes und lebensfähiges Unternehmen.
Ein Blogbeitrag, der angeblich von Boice im März 2019 auf Medium veröffentlicht wurde, bietet eine andere Perspektive auf die Geschichte von Trustify aufgrund einer offensichtlichen Klage eines Investors.
Mit dem Titel „Anchorage Capital Goddam“ erklärt der Autor:
„Ich habe jeden einzelnen Cent, den ich habe, in Trustify gesteckt. Einschließlich unserer Ersparnisse und der College-Gelder meiner Kinder. Ich bin derzeit dabei, Insolvenz anzumelden, da ich seit fast 12 Monaten keinen Cent Entschädigung von Trustify erhalten habe und viel mehr in das Unternehmen investiert habe, als ich jemals als Entschädigung erhalten habe. Trotz alledem finde ich mich persönlich in einer Klage von Anchorage genannt, die die breitesten Netze im Zusammenhang mit frivolen und leicht umstrittenen Behauptungen und einer Reihe von allgemein persönlichen Angriffen wirft, von denen sie wissen, dass sie einfach nicht korrekt sind. Anchorage, ein selbst beschriebener „Cayman Islands“ „Offshore“ -Fonds, hat sich auf eine Such- und Zerstörungsmission begeben, die von einer Gruppe alter weißer männlicher Einprozentiger und ihrem Silver Spoon Trust Fund durchgeführt wird, der Lakaien erbt.“
Der Blogbeitrag geht weiter:
„… die primäre Behauptung von Anchorage ist, dass ich mich irgendwie durch den Betrieb von Trustify bereichert habe. Diese frivole Behauptung besteht nicht einmal den Schnüffeltest auf höchstem Niveau, und ein Minimum an Sorgfalt vor dem Versuch, meine Familie auszuweiden, hätte dies gezeigt.“
Ein Beitrag im Bizjournal berichtete über die Investition von Anchorage in Höhe von 6,7 Millionen US-Dollar
Kelly L. Gibson, Direktorin des Regionalbüros der SEC in Philadelphia, gab die folgende Erklärung ab:
“ Wie in unserer Beschwerde behauptet, haben Boice und Trustify Investoren über ihr gescheitertes Geschäft belogen, um den Anschein eines florierenden Technologie-Startups zu erwecken, während sie Investorengelder zur Unterstützung eines extravaganten Lebensstils missbraucht haben. Das System führte zu Verlusten in Millionenhöhe, und die SEC wird alles tun, um die Angeklagten zur Rechenschaft zu ziehen.“
Die Beschwerde wirft Boice und Trustify vor, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben, und strebt eine dauerhafte Unterlassungsklage an, Degorgement mit Vorurteilsinteressen, und zivilrechtliche Strafen.
Die Kommission benannte auch GoLean und die ehemalige Trustify-Exekutive Jennifer Mellon als Entlastungsangeklagte und forderte die Rückgabe des Erlöses aus dem Betrug, auf den sie keinen legitimen Anspruch hatten.
In einer Parallelklage haben die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Distrikt von Virginia und die Betrugsabteilung der US-Bundespolizei FBI (U.S. Das Justizministerium gab heute die Einreichung von Strafanzeigen gegen Daniel Boice wegen Drahtbetrugs bekannt, Wertpapierbetrug, und Geldwäsche.
SEC gegen Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
