La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a Trustify Inc., junto con el fundador y CEO Daniel Boice, con la oferta y venta fraudulenta de más de 18,5 millones de dólares en valores a más de 90 inversores corporativos e individuales. Las acusaciones se hicieron en relación con una oferta y venta de más de $18.5 millones de valores a más de 90 inversionistas corporativos e individuales, de acuerdo con la SEC.
Trustify, Inc., anteriormente conocida como FlimFlam, es una corporación de Delaware formada por Boice en 2015 que mantenía una oficina en Arlington, Virginia. Trustify era una empresa de tecnología de nueva creación que operaba una aplicación en línea para conectar a investigadores privados con individuos y empresas. La acusada de socorro Jennifer Mellon también se menciona en la demanda. Supuestamente, era la Vicepresidenta y Directora de Trustify y estaba casada con el acusado Boice.
La demanda de la SEC, presentada en un tribunal federal en el Distrito Este de Virginia, alega que entre 2015 y 2018, Trustify y Boice sostuvieron falsamente a Trustify como una startup exitosa con ingresos crecientes. La SEC alega que Boice se apropió indebidamente de al menos 8 8 millones de fondos de inversionistas para pagar gastos personales para él y su esposa en ese entonces, incluidos vuelos chárter de aviones privados, vacaciones, un automóvil de lujo, joyas y pagos hipotecarios.
En la denuncia se indica específicamente:
Boice cobró más de 4 4 millones de sus gastos personales y los de Mellon a tarjetas de crédito que se pagaron de la cuenta comercial de Trustify, incluidos 1 125,000 para contratar un avión privado para llevar a sus hijos al campamento de verano, 1 10,000 en vacaciones familiares a Canyon Ranch & Spa, 1 134,000 en compras de Amazon.com y joyas por valor de 5.000 dólares. Boice también transfirió aproximadamente 1 1,025,275 de las cuentas bancarias de Trustify a su cuenta bancaria conjunta personal y la de Mellon, 5 50,000 de los cuales se transfirieron a la cuenta bancaria personal de Mellon en junio de 2017.
La lista de apropiaciones indebidas es bastante larga.
Boice también supuestamente desvió cientos de miles de dólares a su supuesta empresa de consultoría GoLean DC LLC.
Durante las presentaciones de los inversores, Boice aparentemente presentó cifras de ingresos que fueron fabricadas y diseñadas para dar a los inversores la falsa impresión de que Trustify era una empresa en crecimiento y viable.
Una publicación de blog supuestamente de Boice publicada en Medium en marzo de 2019 proporciona una perspectiva diferente en cuanto a la historia de Trustify debido a una aparente demanda presentada por un inversor.
Titulado, «Anchorage Capital Goddam», el autor afirma:
» He puesto cada centavo que tengo en Trustify. Incluyendo nuestros ahorros de toda la vida y los fondos universitarios de mis hijos. Actualmente estoy en el proceso de declararme en bancarrota, ya que no he recibido ni un centavo de compensación de Trustify en casi 12 meses, además de poner mucho más en la compañía de lo que he recibido en compensación de cualquier tipo. A pesar de todo esto, me encuentro nombrado personalmente en una demanda de Anchorage Casting la más amplia de las redes relacionadas con reclamos frívolos y fácilmente disputados y una serie de ataques generalmente personales que saben que simplemente no son precisos. Anchorage, un fondo «Offshore» autodenominado de «Islas Caimán», se ha embarcado en una misión de búsqueda y destrucción llevada a cabo por un grupo de viejos hombres blancos del uno por ciento y su fondo fiduciario silver spoon heredando lacayos.»
La entrada del blog continúa:
» the la afirmación principal de Anchorage es que de alguna manera me enriquecí a través de la ejecución de Trustify. Esta afirmación frívola ni siquiera pasa la prueba de olfato al más alto nivel, y una cantidad mínima de diligencia antes de intentar destripar a mi familia lo habría demostrado.»
Una publicación en la inversión de Anchorage reportada por Bizjournal en $6.7 millones
Kelly L. Gibson, Directora de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC, emitió la siguiente declaración:
«Como se alega en nuestra queja, Boice y Trustify mintieron a los inversores sobre su negocio fallido para dar la apariencia de una empresa emergente de tecnología próspera, mientras se apropiaban indebidamente de los fondos de los inversores para apoyar un estilo de vida extravagante. El esquema resultó en millones de dólares en pérdidas para los inversores, y la SEC hará todo lo posible para responsabilizar a los acusados.»
La demanda acusa a Boice y Trustify de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores y busca medidas cautelares permanentes, disgorgement con intereses de prejuzgamiento y sanciones civiles.
La Comisión también nombró a GoLean y a la ex ejecutiva de Trustify, Jennifer Mellon, como demandadas de reparación, en busca de la devolución del producto del fraude al que no tenían ninguna reclamación legítima.
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia y la Sección de Fraude de los Estados Unidos El Departamento de Justicia anunció hoy la presentación de cargos penales contra Daniel Boice por fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
