Securities and Exchange Commission (SEC) on nostanut kanteen trustify Inc., yhdessä perustaja ja toimitusjohtaja Daniel Boice, petollisesti tarjoamalla ja myymällä yli $18.5 miljoonaa arvopapereita yli 90 yritysten ja yksittäisten sijoittajien. Syytökset koskivat SEC.
Trustify, Inc: n mukaan yli 18,5 miljoonan dollarin arvopapereiden tarjoamista ja myymistä yli 90: lle yritys-ja yksityissijoittajalle., aiemmin tunnettu nimellä FlimFlam, on Boicen vuonna 2015 perustama delawarelainen yhtiö, joka piti toimistoa Arlingtonissa, Virginiassa. Trustify oli startup-teknologiayritys, joka operoi verkkosovellusta, jolla yhdistettiin yksityisetsiviä yksityishenkilöihin ja yrityksiin. Myös avustusvastaaja Jennifer Mellon mainitaan kantelussa. Väitetysti hän oli Trustifyn varapuheenjohtaja ja johtaja ja naimisissa vastaaja Boicen kanssa.
SEC: n valitus, joka on jätetty liittovaltion tuomioistuimeen Virginian itäisessä piirikunnassa, väittää, että vuosina 2015-2018 trustify ja Boice virheellisesti pitivät Trusttify ulos menestyksekkäänä startup kasvavilla tuloilla. SEC väittää, että Boice kavallettu ainakin $8 miljoonaa sijoittajien varoja maksaa henkilökohtaisia kuluja itselleen ja hänen silloisen vaimonsa lukien yksityinen suihkukone rahtaukset, lomat, luksusauto, koruja, ja asuntolainan maksuja.
kantelussa mainitaan erikseen:
Boice veloitti yli 4 miljoonaa dollaria hänen ja Mellonin henkilökohtaisista kuluista luottokorteilta, jotka maksettiin Trustifyn yritystililtä, mukaan lukien 125 000 dollaria yksityiskoneen vuokraamisesta lasten kesäleirille, 10 000 dollaria perhelomalta Canyon Ranchille & Spa, 134 000 dollaria ostoista Amazon.com ja 5000 dollarin arvosta koruja. Boice myös siirsi Trustifyn pankkitileiltä noin 1 025 275 dollaria hänen ja Mellonin henkilökohtaiselle yhteiselle pankkitilille, josta 50 000 dollaria siirrettiin Mellonin henkilökohtaiselle pankkitilille kesäkuussa 2017.
kavallusten lista on melko pitkä.
Boicen väitetään myös ohjanneen satoja tuhansia dollareita väitetylle Konsulttiyhtiölleen GoLean DC LLC: lle.
sijoittajaesittelyissä Boice ilmeisesti esitti tuottolukuja, jotka olivat tekaistuja ja joiden tarkoituksena oli antaa sijoittajille väärä kuva siitä, että Trustify olisi kasvava ja elinkelpoinen yritys.
Mediumilla maaliskuussa 2019 julkaistu boicen väitetty blogikirjoitus antaa erilaisen näkökulman Trustifyn historiaan sijoittajan nostaman näennäisen oikeusjutun vuoksi.
otsikolla ”Anchorage Capital Goddam” kirjoittaja toteaa:
” olen pannut jokaisen pennin, jonka olen trustifyyn laittanut. Mukaan lukien säästömme ja lasteni opintorahat. Olen tällä hetkellä konkurssihakemuksen, koska en ole saanut penniäkään korvausta Trustify lähes 12 kuukautta lisäksi laittaa paljon enemmän yhtiön kuin olen koskaan saanut korvausta minkäänlaista. Kaikesta tästä huolimatta löydän itseni nimetty henkilökohtaisesti oikeusjutun Anchorage valu laajin verkot liittyvät kevytmielisiä ja helposti kiistanalaisia väitteitä ja liuta yleensä henkilökohtaisia hyökkäyksiä, että he tietävät eivät vain ole tarkkoja. Anchorage, itse kuvattu ”Caymansaaret” ”Offshore” rahasto on lähtenyt etsimään ja tuhota tehtävän suorittaa ryhmä vanha valkoinen mies yksi prosenttia ja heidän silver spoon trust fund perii lakeies.”
blogikirjoitus jatkuu:
” … Anchoragen ensisijainen väite on, että jotenkin rikastuin trustifyn juoksulla. Tämä kevytmielinen väite ei läpäise edes korkeimman tason haistotestiä, ja vähäinen määrä huolellisuutta ennen kuin yritimme sisäistää perheeni, olisi osoittanut tämän.”
a post in Bizjournal ’s reported Anchorage’ s investment at $6,7 million
Kelly L. Gibson, Director of the SEC ’ s Philadelphia Regional Office, released the following statement:
”kuten valituksessamme väitettiin, Boice ja Trustify valehtelivat sijoittajille epäonnistuneesta liiketoiminnastaan antaakseen vaikutelman kukoistavasta teknologiayrityksestä, samalla kun he kavaltivat sijoittajien varoja tukeakseen tuhlailevaa elämäntapaa. Järjestelmä aiheutti sijoittajille miljoonien dollarien tappiot,ja SEC tekee kaikkensa saadakseen syytetyt vastuuseen.”
kantelu syyttää Boice ja Trustify rikkomisesta petostentorjunnan säännöksiä liittovaltion arvopaperilakien ja hakee pysyvää kieltokanteeseen helpotusta, disgorgement kanssa ennakkopäätös korko, ja siviilirangaistuksia.
komissio nimesi myös goleanin ja entisen Trustifyn johtajan Jennifer Mellonin avustussyytetyiksi, jotka vaativat petoksesta saadun hyödyn palauttamista, johon heillä ei ollut oikeutettuja vaatimuksia.
rinnakkaiskanteessa Virginian itäisen piirikunnan syyttäjänvirasto ja Yhdysvaltain Petosjaosto. Oikeusministeriö ilmoitti tänään nostavansa rikossyytteet Daniel Boicea vastaan salakuuntelusta, arvopaperipetoksista ja rahanpesusta.
sec v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
