La Securities and Exchange Commission (SEC) a facturé Trustify Inc., avec le fondateur et chef de la direction Daniel Boice, offrant et vendant frauduleusement plus de 18,5 millions de dollars de titres à plus de 90 investisseurs corporatifs et individuels. Les allégations ont été faites relativement à une offre et à une vente de plus de 18,5 millions de dollars de titres à plus de 90 investisseurs corporatifs et individuels, selon la SEC.
Trustify, Inc., anciennement connue sous le nom de FlimFlam, est une société du Delaware créée par Boice en 2015 qui a maintenu un bureau à Arlington, en Virginie. Trustify était une entreprise technologique en démarrage qui exploitait une application en ligne pour mettre en relation des enquêteurs privés avec des particuliers et des entreprises. Le défendeur Jennifer Mellon est également mentionné dans la plainte. Elle aurait été vice-présidente et directrice de Trustify et était mariée à l’accusé Boice.
La plainte de la SEC, déposée devant un tribunal fédéral du district oriental de Virginie, allègue qu’entre 2015 et 2018, Trustify et Boice ont faussement considéré Trustify comme une start-up prospère avec des revenus croissants. La SEC allègue que Boice a détourné au moins 8 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour payer des dépenses personnelles pour lui-même et sa femme de l’époque, notamment des charters de jets privés, des vacances, une voiture de luxe, des bijoux et des paiements hypothécaires.
La plainte précise:
Boice a facturé plus de 4 millions de dollars de ses dépenses personnelles et de celles de Mellon sur des cartes de crédit payées à partir du compte d’affaires de Trustify, y compris 125 000 to pour louer un jet privé pour emmener leurs enfants au camp d’été, 10 000 on pour des vacances en famille au Canyon Ranch & Spa, 134 000 on pour des achats Amazon.com , et des bijoux d’une valeur de 5 000 $. Boice a également viré environ 1 025 275 from des comptes bancaires de Trustify dans son compte bancaire conjoint personnel et celui de Mellon, dont 50 000 was ont été transférés sur le compte bancaire personnel de Mellon en juin 2017.
La liste des détournements est assez longue.
Boice aurait également détourné des centaines de milliers de dollars vers sa prétendue société de conseil GoLean DC LLC.
Lors des présentations aux investisseurs, Boice a apparemment présenté des chiffres de revenus qui ont été fabriqués et conçus pour donner aux investisseurs la fausse impression que Trustify était une entreprise en croissance et viable.
Un article de blog prétendument publié par Boice sur Medium en mars 2019 offre une perspective différente quant à l’histoire de Trustify en raison d’une plainte apparente déposée par un investisseur.
Intitulé « Anchorage Capital Goddam », l’auteur déclare:
« J’ai mis chaque centime que j’ai dans Trustify. Y compris nos économies et les fonds du collège de mes enfants. Je suis actuellement en train de faire faillite car je n’ai pas reçu un centime de compensation de Trustify depuis près de 12 mois en plus de mettre beaucoup plus dans l’entreprise que ce que j’ai jamais reçu en compensation de quelque nature que ce soit. Malgré tout cela, je me retrouve personnellement nommé dans un procès d’Anchorage qui lance le plus grand nombre de filets liés à des réclamations frivoles et facilement contestées et à une série d’attaques généralement personnelles qu’ils savent inexactes. Anchorage, un fonds « offshore » autoproclamé des « îles Caïmans », s’est lancé dans une mission de recherche et de destruction menée par un groupe de vieux hommes blancs à un pour cent et leur fonds fiduciaire à la cuillère d’argent héritant de laquais. »
Le billet de blog continue:
« … la principale revendication d’Anchorage est que je me suis en quelque sorte enrichi grâce à la gestion de Trustify. Cette affirmation frivole ne passe même pas le test de reniflement au plus haut niveau, et un minimum de diligence avant d’essayer d’éviscérer ma famille l’aurait montré. »
Un article de Bizjournal a rapporté l’investissement d’Anchorage à 6,7 millions de dollars
Kelly L. Gibson, directrice du Bureau régional de Philadelphie de la SEC, a publié la déclaration suivante:
» Comme allégué dans notre plainte, Boice et Trustify ont menti aux investisseurs sur leur entreprise défaillante pour donner l’apparence d’une start-up technologique florissante, tout en détournant des fonds d’investisseurs pour soutenir un style de vie extravagant. Le système a entraîné des pertes de millions de dollars pour les investisseurs, et la SEC fera tout son possible pour demander des comptes aux défendeurs. »
La plainte accuse Boice et Trustify d’avoir violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et demande une injonction permanente, un dégorgement avec intérêt préalable et des sanctions civiles.
La Commission a également nommé GoLean et l’ancienne dirigeante de Trustify Jennifer Mellon en tant que défendeurs de secours, demandant la restitution du produit de la fraude à laquelle ils n’avaient aucune revendication légitime.
Dans une action parallèle, le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District Oriental de Virginie et la Section des fraudes des États-Unis. Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui le dépôt d’accusations criminelles contre Daniel Boice pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
