a Securities and Exchange Commission (SEC) felszámított Trustify Inc. Daniel Boice alapítóval és vezérigazgatóval együtt, csalárd módon több mint 18,5 millió dollár értékpapírokat kínál és értékesít több mint 90 vállalati és egyéni befektetőnek. A vádak a SEC szerint több mint 18,5 millió dollár értékpapír több mint 90 vállalati és egyéni befektető számára történő felajánlásával és eladásával kapcsolatban merültek fel.
Trustify, Inc., korábban FlimFlam néven ismert, a Boice által 2015-ben alapított Delaware-i vállalat, amely irodát tartott fenn Arlington, Virginia. A Trustify egy induló technológiai vállalat volt, amely online alkalmazást működtetett, hogy összekapcsolja a Magánnyomozókat magánszemélyekkel és vállalkozásokkal. A mentesség alperese, Jennifer Mellon is szerepel a panaszban. Állítólag ő volt a Trustify alelnöke és igazgatója, és feleségül vette Boice alperest.
a SEC panasza, amelyet a Virginia keleti körzetének szövetségi bíróságán nyújtottak be, azt állítja, hogy 2015 és 2018 között a Trustify és a Boice hamisan tartotta a Trustify-t, mint sikeres startupot, növekvő bevételekkel. A SEC azt állítja, hogy Boice legalább 8 millió dollár befektetői alapot használt fel magának és akkori feleségének személyes költségeinek fedezésére, beleértve a magánrepülőgép-chartákat, a vakációkat, a luxusautót, az ékszereket és a jelzáloghiteleket.
a panasz kifejezetten kimondja:
Boice több mint 4 millió dollárt számolt fel Mellon személyes kiadásaiból a trustify üzleti számlájáról fizetett hitelkártyákra, beleértve 125 000 dollárt egy magánrepülőgép bérlésére, hogy gyermekeiket nyári táborba repüljék, 10 000 dollárt családi vakációra a Canyon Ranch-Ba & Spa-ba, 134 000 dollárt a Canyon Ranch-tól vásárolt Amazon.com és 5000 dollár értékű ékszert. Boice körülbelül 1 025 275 dollárt utalt át a trustify bankszámláiról Mellon személyes közös bankszámlájára, amelyből 50 000 dollárt utaltak át Mellon személyes bankszámlájára 2017 júniusában.
a visszaélések listája meglehetősen hosszú.
Boice állítólag több százezer dollárt is átirányított állítólagos tanácsadó cégéhez, a GoLean DC LLC-hez.
a befektetői prezentációk során a Boice nyilvánvalóan olyan bevételi adatokat mutatott be, amelyeket koholtak, és úgy tervezték, hogy a befektetőknek azt a hamis benyomást keltsék, hogy a Trustify növekvő és életképes vállalat.
a Boice által állítólag a Medium-on közzétett, 2019 márciusában közzétett blogbejegyzés más perspektívát nyújt a Trustify történetében egy befektető által benyújtott látszólagos per miatt.
“Anchorage Capital Goddam” címmel a szerző kijelenti:
“minden egyes fillért a Trustify-ba tettem. Beleértve a megtakarításainkat és a gyerekeim főiskolai pénzét. Jelenleg folyamatban van a csőd benyújtása, mivel közel 12 hónapon belül nem kaptam egy fillért kártérítést a Trustify-tól, amellett, hogy sokkal többet fektettem be a társaságba, mint amit valaha bármilyen kompenzációban kaptam. Mindezek ellenére személyesen neveztem el magam egy Anchorage-I perben, amely a legszélesebb hálókat vetette fel a komolytalan és könnyen vitatott követelésekkel kapcsolatban, valamint egy sor általában személyes támadást, amelyekről tudják, hogy csak nem pontosak. Anchorage, egy saját maga által leírt “Kajmán-szigetek “”Offshore” alap elindult egy seek and destroy küldetésre, amelyet egy öreg fehér férfi egyszázalékos csoport és silver spoon trust fund örökli a lakájokat.”
a blogbejegyzés folytatódik:
“… Anchorage elsődleges állítása az, hogy valahogy gazdagodtam a Trustify futtatásával. Ez a komolytalan állítás még a legmagasabb szintű szippantási teszten sem megy át, és egy minimális szorgalom, mielőtt megpróbálnám kizsigerelni a családomat, ezt megmutatta volna.”
a Bizjournal bejelentett Anchorage befektetése 6,7 millió dollár
Kelly L. Gibson, a SEC Philadelphiai regionális Irodájának igazgatója a következő nyilatkozatot adta ki:
“amint azt panaszunkban állítottuk, a Boice és a Trustify hazudott a befektetőknek a sikertelen üzleti tevékenységükről, hogy virágzó technológiai startupot jelenítsenek meg, miközben a befektetői alapokat jogellenesen használják fel az extravagáns életmód támogatására. A rendszer több millió dolláros befektetői veszteséget eredményezett, és a SEC mindent megtesz annak érdekében, hogy az alpereseket felelősségre vonja.”
a panasz vádolja Boice és Trustify megsérti a csalás elleni rendelkezések a szövetségi értékpapír törvények és arra törekszik, állandó jogsértés megszüntetésére irányuló mentesség, disgorgement előítélet érdeklődés, és a polgári szankciókat.
a Bizottság Goleant és a Trustify korábbi ügyvezetőjét, Jennifer Mellont is felmentő vádlottként nevezte meg, akik a csalásból származó bevétel visszatérítését kérték, amelyre nem volt jogos igényük.
egy párhuzamos akcióban az Egyesült Államok Virginiai Keleti Kerületi Ügyészsége és az Egyesült Államok csalási Osztálya. Az Igazságügyi Minisztérium ma bejelentette, hogy Daniel Boice ellen vádat emelnek vezetékes csalás, értékpapír-csalás és pénzmosás miatt.
SEC v. megbízható Daniel Boice comp-pr2020-162
