La Securities and Exchange Commission (SEC) ha incaricato Trustify Inc., insieme al fondatore e CEO Daniel Boice, con l’offerta fraudolenta e la vendita di oltre $18.5 milioni di titoli a più di 90 investitori aziendali e individuali. Le accuse sono state fatte in relazione a un’offerta e vendita di oltre $18.5 milioni di titoli a più di 90 investitori aziendali e individuali, secondo la SEC.
Trustify, Inc., precedentemente noto come FlimFlam, è una società del Delaware formata da Boice in 2015 che ha mantenuto un ufficio ad Arlington, Virginia. Trustify era una società di tecnologia start-up che gestiva un’applicazione online per collegare investigatori privati con privati e aziende. Sollievo imputato Jennifer Mellon è menzionato nella denuncia troppo. Presumibilmente, era il Vice-presidente e direttore di Trustify ed era sposata con l’imputato Boice.
La denuncia della SEC, presentata in tribunale federale nel distretto orientale della Virginia, sostiene che tra 2015 e 2018, Trustify e Boice hanno falsamente ritenuto Trustify una startup di successo con ricavi in crescita. La SEC sostiene che Boice si appropriò indebitamente di almeno million 8 milioni di fondi degli investitori per pagare le spese personali per se stesso e la sua allora moglie, tra cui jet charter privati, vacanze, un’auto di lusso, gioielli e pagamenti ipotecari.
La denuncia specifica:
Boice ha addebitato più di million 4 milioni delle spese personali sue e di Mellon alle carte di credito che sono state pagate dal conto aziendale di Trustify, tra cui hire 125.000 per noleggiare un jet privato per far volare i loro figli al campo estivo, $10.000 per una vacanza in famiglia a Canyon Ranch & Spa, purchases 134.000 Amazon.com, e worth 5,000 vale la pena di gioielli. Boice ha anche cablato circa $1,025,275 dai conti bancari di Trustify nel conto bancario congiunto personale di lui e Mellon, 5 50,000 dei quali sono stati trasferiti sul conto bancario personale di Mellon a giugno 2017.
L’elenco delle appropriazioni indebite è piuttosto lungo.
Boice avrebbe anche dirottato centinaia di migliaia di dollari alla sua presunta società di consulenza GoLean DC LLC.
Durante le presentazioni degli investitori, Boice ha apparentemente presentato cifre sui ricavi che sono state fabbricate e sono state progettate per dare agli investitori la falsa impressione che Trustify fosse una società in crescita e redditizia.
Un post sul blog presumibilmente di Boice pubblicato su Medium a marzo di 2019 fornisce una prospettiva diversa sulla storia di Trustify a causa di un’apparente causa intentata da un investitore.
Intitolato “Anchorage Capital Goddam”, l’autore afferma:
” Ho messo ogni singolo centesimo che ho in Trustify. Compresi i risparmi di una vita e i fondi del college dei miei figli. Attualmente sono in procinto di fallimento di deposito come non ho ricevuto un centesimo di risarcimento da Trustify in quasi 12 mesi oltre a mettere molto di più in azienda di quanto abbia mai ricevuto in compensazione di qualsiasi tipo. Nonostante tutto questo mi trovo nominato personalmente in una causa da Anchorage gettando la più ampia delle reti relative a affermazioni frivole e facilmente contestate e una sfilza di attacchi generalmente personali che sanno non sono proprio accurate. Anchorage, un auto-descritto “Isole Cayman” fondo “Offshore” ha deciso di cercare e distruggere la missione condotta da un gruppo di vecchio maschio bianco uno per cento e il loro fondo fiduciario cucchiaio d’argento ereditando lacchè.”
Il post del blog continua:
” the l’affermazione principale di Anchorage è che in qualche modo mi sono arricchito attraverso la gestione di Trustify. Questa affermazione frivola non supera nemmeno il test di sniff al più alto livello, e una minima quantità di diligenza prima di tentare di sviscerare la mia famiglia lo avrebbe dimostrato.”
Un post in Bizjournal ha riportato l’investimento di Anchorage a million 6.7 milioni
Kelly L. Gibson, direttore dell’ufficio regionale di Philadelphia della SEC, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
“Come affermato nella nostra denuncia, Boice e Trustify hanno mentito agli investitori sulla loro attività fallimentare per dare l’apparenza di una fiorente startup tecnologica, mentre si appropriavano indebitamente dei fondi degli investitori per sostenere uno stile di vita stravagante. Lo schema ha comportato milioni di dollari in perdite degli investitori, e la SEC farà tutto il possibile per tenere gli imputati responsabili.”
La denuncia accusa Boice e Trustify di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e cerca un provvedimento ingiuntivo permanente, un disgorgement con interessi di pregiudizio e sanzioni civili.
La Commissione ha anche nominato GoLean e l’ex dirigente di Trustify Jennifer Mellon come imputati di soccorso, chiedendo la restituzione dei proventi della frode a cui non avevano alcuna pretesa legittima.
In un’azione parallela, l’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Virginia e la Sezione antifrode degli Stati Uniti. Dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi il deposito di accuse penali contro Daniel Boice per frode filo, frode titoli, e riciclaggio di denaro.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
