証券取引委員会（SEC）はTrustify Inc. 創設者兼CEOのDaniel Boiceとともに、90以上の企業および個人投資家に1850万ドル以上の有価証券を不正に提供および販売しています。 SECによると、1850万ドル以上の有価証券を90社以上の企業および個人投資家に提供および売却したことに関連して、この申し立てが行われた。
Trustify,Inc. 以前はフリムフラムとして知られていたが、2015年にボイスによって設立されたデラウェア州の企業であり、バージニア州アーリントンに事務所を維持していた。 Trustifyは、個人や企業と私立探偵を接続するためのオンラインアプリケーションを運営したスタートアップ技術会社でした。 救済被告ジェニファー*メロンはあまりにも苦情に言及されています。 当時、彼女はTrustifyの副社長兼ディレクターであり、Boice被告と結婚していたと言われています。
バージニア州東部地区の連邦裁判所に提出されたSECの訴えは、2015年から2018年の間、TrustifyとBoiceはtrustifyを収益の増加に成功したスタートアップと誤って判断したと主張している。 SECはBoiceが私用ジェット機のチャーター、休暇、贅沢な車、宝石類、および抵当支払を含む彼自身そして彼の当時妻の個人的な費用の支払をするために投資家の資金の少なくとも$8百万を不正流用したことを主張する。
苦情は具体的に述べています:
Boiceは、Trustifyのビジネスアカウントから支払われたクレジットカードに、子供たちをサマーキャンプに飛ばすためのプライベートジェットを雇うための1 125,000、Canyon Ranch&Spaへの家族休暇でのfamily10,000、Canyon Ranch&Spaへの購入での1 134,000を含む、彼とMellonの個人的な費用の4万ドル以上を請求した。Amazon.comそして5,000ドル相当のジュエリー。 ボイスはまた、Trustifyの銀行口座から約$1,025,275を彼とメロンの個人共同銀行口座に配線し、そのうちの$50,000は2017年にメロンの個人銀行口座に転送されました。
横領のリストはかなり長い。
ボイスはまた、彼の主張するコンサルティング会社GoLean DC LLCに数十万ドルを流用したとされている。
投資家のプレゼンテーションで、Boiceは明らかにTrustifyが成長し、実行可能な会社であったという誤った印象を投資家に与えるために製造され、設計された収益
Boiceが2019年3月にMediumに投稿したとされるブログ記事は、投資家による明白な訴訟のためにTrustifyの歴史について異なる視点を提供している。
著者は「Anchorage Capital Goddam」と題され、次のように述べています：
「私が持っているすべてのダイムをTrustifyに入れました。 私たちの人生の貯蓄と私の子供の大学の資金を含む。 私は私が今までどのような種類の補償で受け取ったよりも会社にはるかに多くを置くことに加えて、ほぼ12ヶ月でTrustifyから補償のダイムを受けていな このすべてにもかかわらず、私は自分自身が軽薄で簡単に係争請求と彼らが知っている一般的に個人的な攻撃のスルーに関連するネットの最も広いを鋳造アンカレッジからの訴訟で個人的に命名見つけますちょうど正確ではありません。 アンカレッジ、自称”ケイマン諸島””オフショア”ファンドは、古い白人男性の一パーセントとlackeysを継承する彼らのシルバースプーン信託基金のグループによって行”
ブログ記事は続きます：
“…Anchorageによる主な主張は、私が何らかの形でTrustifyの実行を通じて自分自身を豊かにしたということです。 この軽薄な主張も最高レベルでスニフテストに合格していない、と私の家族をeviscerateしようとする前に勤勉の最小限の量は、これを示しているだろう。
Bizjournalの記事によると、アンカレッジの投資額は670万ドル
、Secフィラデルフィア地域事務所のディレクターであるKelly L.Gibsonは次の声明を発表した。:
“私たちの苦情で主張されているように、BoiceとTrustifyは、贅沢なライフスタイルをサポートするために投資家の資金を不正流用しながら、繁栄した技術のスタート このスキームは、投資家の損失に数百万ドルをもたらし、SECは被告に責任を負わせるためにできる限りのことを行います。”
この苦情は、BoiceとTrustifyが連邦証券法の不正行為規定に違反していると告発し、恒久的な差し止めによる救済、偏見の関心を持つdisgorgement、民事罰を求めています。
委員会はまた、GoLeanと元Trustify執行役員のJennifer Mellonを救済被告として指名し、正当な請求がなかった詐欺の収益の返還を求めた。
並行して、米国バージニア州東部地区の米国弁護士事務所と米国の詐欺課が行動を起こした。 司法省は本日、電信詐欺、証券詐欺、およびマネーロンダリングのためのダニエル-ボイスに対する刑事告訴の提出を発表しました。
SEC v.Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
