증권 거래위원회(초)트러스 티프 주식 회사를 충전했다. 1850 만 달러 이상의 유가 증권을 90 명 이상의 기업 및 개인 투자자에게 부정적으로 제공하고 판매했습니다. 이 주장은 90 명 이상의 기업 및 개인 투자자에게 1,850 만 달러 이상의 유가 증권을 제공하고 판매하는 것과 관련하여 제기되었습니다.
이전 플림 플램으로 알려진,알링턴,버지니아에 사무실을 유지 2015 년 보이스에 의해 형성된 델라웨어 회사입니다. 트러스티 프는 개인 및 기업과 민간 탐정을 연결하는 온라인 응용 프로그램을 운영하는 신생 기술 회사였다. 구제 피고 제니퍼 멜론은 너무 불만에 언급. 의심 할 여지없이,그녀는 부통령이자 트루 시티프의 이사 였고 피고 보이스와 결혼했다.
버지니아의 동부 지역에있는 연방 법원에 제출 한 삼성 전자의 불만은 2015 년과 2018 년 사이에,신뢰성과 보이스는 거짓 성장 수익과 성공적인 시작으로 신뢰성을 개최 주장한다. 삼성 전자는 보이스가 개인 제트기 전세,휴가,고급 자동차,보석류 및 모기지 지불을 포함하여 자신과 그의 당시 아내의 개인 비용을 지불하기 위해 최소 8 백만 달러의 투자자 자금을 남용했다고 주장합니다.
불만 사항은 구체적으로 다음과 같이 명시합니다:
보이스는 트루스티프의 비즈니스 계정에서 지불 한 신용 카드에 자신과 멜론의 개인 경비의 4 백만 달러 이상을 청구,…을 포함하여$125,000 여름 캠프에 자녀를 비행하는 개인 제트기를 고용,$10,000 캐년 목장에 가족 휴가에&스파,$134,000 에서 구매에 Amazon.com 그리고$5,000 상당의 보석. 보이스는 또한 트러스티 프의 은행 계좌에서 약$1,025,275 를 그의 개인 공동 은행 계좌로 연결했으며,그 중$50,000 는 2017 년 6 월 멜론의 개인 은행 계좌로 이전되었습니다.
남용 목록은 상당히 길다.
보이스는 또한 수십만 달러를 그의 사칭 컨설팅 회사 골린 디씨 유한회사로 전환한 것으로 추정된다.
투자자 발표에서 보이스는 투자자들에게 신뢰성이 성장하고 실행 가능한 회사라는 잘못된 인상을 주기 위해 제작된 수익 수치를 제시한 것으로 보인다.
보이스가 2019 년 3 월 매체에 게시한 블로그 포스트는 투자자가 제기한 명백한 소송으로 인해 트루시티즈의 역사에 대해 다른 관점을 제공한다.
“앵커리지 캐피탈 젠장”이라는 제목의 저자는
“나는 내가 가진 모든 한푼도 신뢰성에 넣었다. 우리의 인생 저축과 자녀의 대학 기금을 포함합니다. 나는 지금 신청 파산의 과정에서 나가 어떤 종류의 보상안에 이제까지 받았다보다는 회사로 멀리 더를 두기에 더하여 가깝게 12 달안에 신뢰한다에서 사례금의 십센트를에서 받지 않기 때문에 이다. 이 모든에도 불구하고 나 자신이 경솔하고 쉽게 분쟁 주장과 그들이 알고 일반적으로 인신 공격의 슬루와 관련된 그물의 넓은 캐스팅 앵커리지에서 소송에서 개인적으로 명명 찾을 단지 정확하지 않습니다. 앵커리지,자기 설명”케이맨 제도””해외”기금은 추구하고 오래 된 백인 남성 1%인의 그룹과 하인을 상속 자신의 실버 스푼 신탁 기금에 의해 수행 임무를 파괴에 착수했다.”
블로그 포스트는 계속된다:
“…앵커리지의 주요 주장은 내가 트러스티 티즈의 실행을 통해 어떻게 든 자신을 풍요롭게했다는 것이다. 이 경박 한 주장도 최고 수준에서 냄새 테스트를 통과하지 않습니다,내 가족을 내장을 제거하려고 시도하기 전에 근면의 최소 금액이 표시 한 것.”
비즈저널의 게시물은$6.7 백만 앵커리지의 투자를보고
켈리 엘 깁슨,삼성 전자의 필라델피아 지역 사무소의 이사,다음과 같은 성명을 발표했다:
“우리의 불만에서 주장 된 바와 같이,보이스 앤 트러스 티즈는 번창하는 기술 스타트 업의 모습을 제공하기 위해 실패한 사업에 대해 투자자들에게 거짓말을했으며,투자자 자금을 남용하여 사치스러운 라이프 스타일을 지원했습니다. 이 계획은 수백만 달러의 투자자 손실을 초래했으며,삼성 전자는 피고에게 책임을 물을 수있는 모든 것을 할 것입니다.”
불만은 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반하여 보이스 및 신뢰성을 부과하고 영구적 인 금지 명령 구제,편견 관심사에 대한 혐오 및 민사 처벌을 추구합니다.
위원회는 또한 골리안과 전직 트러스티 프티 임원 제니퍼 멜론을 구제 피고인으로 지명하여 합법적 인 청구가 없었던 사기의 수익금을 반환하려고했습니다.
병렬 작업에서,버지니아의 동부 지구에 대한 미국 변호사 사무실과 미국의 사기 섹션. 법무부는 오늘 와이어 사기에 대한 다니엘 보이스에 대한 형사 고발의 제출을 발표,증권 사기,자금 세탁.
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