de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Trustify Inc. samen met oprichter en CEO Daniel Boice, met het frauduleus aanbieden en verkopen van meer dan $18,5 miljoen aan effecten aan meer dan 90 zakelijke en individuele beleggers. De beweringen werden gedaan in verband met een aanbieding en verkoop van meer dan $18,5 miljoen aan effecten aan meer dan 90 zakelijke en individuele beleggers, volgens de SEC.
Trustify, Inc. FlimFlam, voorheen bekend als FlimFlam, is een Delaware corporation opgericht door Boice in 2015 dat een kantoor in Arlington, Virginia onderhouden. Trustify was een start-up technologie bedrijf dat een online applicatie om prive-detectives te verbinden met individuen en bedrijven geëxploiteerd. Hulpverdachte Jennifer Mellon wordt ook genoemd in de klacht. Naar verluidt was ze de vicepresident en directeur van Trustify en was ze getrouwd met verweerder Boice.
de klacht van de SEC, ingediend bij de federale rechtbank in het oostelijke District van Virginia, beweert dat tussen 2015 en 2018, Trustify en Boice Trustify valselijk beschouwd als een succesvolle startup met groeiende inkomsten. De SEC beweert dat Boice ten minste $8 miljoen van de investeerder fondsen verduisterd om te betalen voor persoonlijke uitgaven voor zichzelf en zijn toenmalige vrouw met inbegrip van prive-jet charters, vakanties, een luxe auto, Sieraden, en hypotheek betalingen.
in de klacht wordt specifiek vermeld:Boice bracht meer dan $4 miljoen van zijn en Mellon ’s persoonlijke uitgaven in rekening op creditcards die werden betaald van Trustify’ s zakelijke rekening, waaronder $ 125.000 om een prive-jet te huren om hun kinderen naar zomerkamp te vliegen, $ 10.000 op een familievakantie naar Canyon Ranch & Spa, $ 134.000 op aankopen van Amazon.com en voor $ 5.000 aan juwelen. Boice heeft ook ongeveer $1.025.275 overgemaakt van Trustify ’s bankrekeningen naar zijn en Mellon’ s persoonlijke gezamenlijke bankrekening ,waarvan $ 50.000 werd overgemaakt naar Mellon ‘ s persoonlijke bankrekening in juni 2017.
de lijst van verduisteringen is vrij lang.Boice zou ook honderdduizenden dollars hebben omgeleid naar zijn vermeende adviesbureau GoLean DC LLC.
tijdens de presentaties van de investeerder presenteerde Boice blijkbaar omzetcijfers die waren gefabriceerd en bedoeld waren om beleggers de valse indruk te geven dat Trustify een groeiende en levensvatbare onderneming was.
een blogpost die naar verluidt door Boice in Maart 2019 op Medium werd geplaatst, biedt een ander perspectief op de geschiedenis van Trustify als gevolg van een schijnbare rechtszaak die door een investeerder is aangespannen.
getiteld, “Anchorage Capital Goddam,” verklaart de auteur:
” ik heb elke cent die ik heb in Trustify gezet. Inclusief ons spaargeld en het schoolgeld van mijn kinderen. Ik ben momenteel in het proces van het indienen van faillissement als Ik heb niet ontvangen een dubbeltje van compensatie van Trustify in bijna 12 maanden in aanvulling op het zetten veel meer in het bedrijf dan ik ooit ontvangen in compensatie van welke aard dan ook. Ondanks dit alles vind ik mezelf persoonlijk genoemd in een rechtszaak van Anchorage gieten van de breedste netten in verband met frivole en gemakkelijk betwiste claims en een reeks van over het algemeen persoonlijke aanvallen die ze weten zijn gewoon niet accuraat. Anchorage, een zelf beschreven “Cayman Eilanden” “Offshore” fonds heeft uiteengezet op een seek and destroy missie uitgevoerd door een groep van oude witte mannelijke een procenters en hun silver spoon trust fund erven lakeien.”
The blog post continues:
” … de primaire claim van Anchorage is dat ik mezelf op de een of andere manier verrijkt heb door het draaien van Trustify. Deze frivole claim slaagt niet eens voor de sniff test op het hoogste niveau, en een minimale hoeveelheid ijver voor het proberen om mijn familie uit te roeien zou dit hebben aangetoond.”
een post in Bizjournal ’s rapporteerde dat Anchorage’ s investering 6,7 miljoen dollar bedroeg
Kelly L. Gibson, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Philadelphia, gaf de volgende verklaring af. :
“zoals beweerd in onze klacht, Boice en Trustify logen aan beleggers over hun falende bedrijf te geven de schijn van een bloeiende technologie startup, terwijl het verduisteren van beleggingsfondsen om een extravagante levensstijl te ondersteunen. De regeling resulteerde in miljoenen dollars aan investeerders verliezen, en de SEC zal er alles aan doen om de verdachten verantwoordelijk te houden.”
de klacht klaagt Boice en Trustify aan voor het overtreden van de anti-fraude bepalingen van de federale effectenwetgeving en vraagt om permanente voorlopige voorziening, disgorgement met vooroordeel rente, en civiele sancties.De Commissie heeft ook GoLean en voormalig Trustify executive Jennifer Mellon als relief gedaagden aangewezen en verzocht om teruggave van de opbrengst van de fraude waarop zij geen legitieme vordering hadden.
in een parallelle actie, de U. S. Attorney ‘ s Office for the Eastern District Of Virginia en de Fraud Section of the U. S. Ministerie van Justitie heeft vandaag een aanklacht ingediend tegen Daniel Boice voor fraude, effectenfraude en witwassen van geld.
SEC V. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
