A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) cobrou a Trustify Inc., junto com o fundador e CEO Daniel Boice, com fraudulentamente oferecendo e vendendo mais de US $18,5 milhões em títulos para mais de 90 investidores corporativos e individuais. As alegações foram feitas em relação a uma oferta e venda de mais de US $18,5 milhões de títulos para mais de 90 investidores corporativos e individuais, de acordo com a SEC.
Trustify, Inc. anteriormente conhecida como FlimFlam, é uma corporação de Delaware formada por Boice em 2015 que manteve um escritório em Arlington, Virgínia. Trustify era uma empresa de tecnologia start-up que operava um aplicativo on-line para conectar investigadores privados com indivíduos e empresas. A acusada de Socorro Jennifer Mellon também é mencionada na queixa. Alegadamente, ela era Vice-Presidente e diretora da Trustify e era casada com o réu Boice.A queixa da SEC, apresentada em tribunal federal no distrito leste da Virgínia, alega que entre 2015 e 2018, A Trustify e a Boice detiveram falsamente a Trustify como uma startup de sucesso com receitas crescentes. A SEC alega que Boice se apropriou indevidamente de pelo menos US $ 8 milhões em fundos de investidores para pagar despesas pessoais para ele e sua então esposa, incluindo cartas de jato particular, férias, um carro de luxo, joias e pagamentos de hipotecas.
a reclamação afirma especificamente:
Boice cobrado mais de r $4 milhões de sua Mellon despesas pessoais para cartões de crédito que foram pagos a partir de Trustify de negócios da conta, incluindo us $125,000 para alugar um jato particular para voar seus filhos para o acampamento de verão, us $10.000 em férias com a família para o Canyon Ranch & Spa, $134,000 nas compras a partir de Amazon.com e us $5.000 a pena de jóias. Boice também transferiu aproximadamente US $1.025.275 das contas bancárias da Trustify para a conta bancária conjunta pessoal dele e de Mellon, dos quais US $50.000 foram transferidos para a conta bancária pessoal de Mellon em junho de 2017.
a lista de Apropriações indevidas é bastante longa.Boice também supostamente desviou centenas de milhares de dólares para sua suposta empresa de consultoria GoLean DC LLC.Durante as apresentações dos investidores, Boice aparentemente apresentou números de receita que foram fabricados e foram projetados para dar aos investidores a falsa impressão de que a Trustify era uma empresa em crescimento e viável.
uma postagem de blog supostamente feita por Boice postada no Medium em Março de 2019 fornece uma perspectiva diferente quanto à história da Trustify devido a uma aparente ação movida por um investidor.
intitulado “Anchorage Capital Goddam”, o autor afirma:
“eu coloquei cada centavo que tenho em Trustify. Incluindo nossas economias de vida e os fundos da faculdade dos meus filhos. Atualmente, estou em processo de falência, pois não recebi um centavo de compensação da Trustify em quase 12 meses, além de colocar muito mais na empresa do que nunca recebi em compensação de qualquer tipo. Apesar de tudo isso, encontro-me nomeado pessoalmente em um processo de Anchorage lançando a mais ampla das redes relacionadas a reivindicações frívolas e facilmente contestadas e uma série de ataques geralmente pessoais que eles sabem que simplesmente não são precisos. Anchorage, um auto-descrito “Ilhas Cayman” fundo “Offshore” partiu em uma busca e destruir missão conduzida por um grupo de velhos homens brancos um por cento e seu fundo fiduciário colher de prata herdando lacaios.”
a postagem do blog continua:
” … a principal reivindicação da Anchorage é que de alguma forma me enriqueci com a execução do Trustify. Essa alegação frívola nem passa no teste sniff no mais alto nível, e uma quantidade mínima de diligência antes de tentar Eviscerar minha família teria mostrado isso.”
um post no Bizj Journal’s relatou o investimento de Anchorage em US $6,7 milhões
Kelly L. Gibson, Diretora do Escritório Regional da SEC na Filadélfia, emitiu a seguinte declaração:
“conforme alegado em nossa reclamação, Boice e Trustify mentiram aos investidores sobre seus negócios fracassados para dar a aparência de uma próspera startup de tecnologia, enquanto se apropriavam indevidamente de fundos de investidores para apoiar um estilo de vida extravagante. O esquema resultou em milhões de dólares em perdas de investidores, e a SEC fará todo o possível para responsabilizar os réus.”
a queixa cobra Boice e Trustify por violar as disposições antifraude das leis federais de Valores Mobiliários e busca uma medida cautelar permanente, repulsa com juros de pré-julgamento e penalidades civis.
a Comissão também nomeou GoLean e a ex-executiva da Trustify Jennifer Mellon como réus de Socorro, buscando o retorno dos lucros da fraude à qual não tinham reivindicação legítima.
em uma ação paralela, o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia e a seção de fraude dos EUA. O departamento de Justiça anunciou hoje a apresentação de acusações criminais contra Daniel Boice por fraude eletrônica, Fraude de Valores Mobiliários e lavagem de dinheiro.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
