Securities and Exchange Commission (SEC) a taxat Trustify Inc., împreună cu fondatorul și CEO-ul Daniel Boice, oferind și vânzând în mod fraudulos peste 18,5 milioane de dolari de valori mobiliare către peste 90 de investitori corporativi și individuali. Acuzațiile au fost făcute în legătură cu oferirea și vânzarea a peste 18,5 milioane de dolari de valori mobiliare către peste 90 de investitori corporativi și individuali, potrivit SEC.
Trustify, Inc., cunoscută anterior ca FlimFlam, este o corporație Delaware formată de Boice în 2015 care a menținut un birou în Arlington, Virginia. Trustify a fost o companie de tehnologie start-up care a operat o aplicație online pentru a conecta anchetatorii privați cu persoane fizice și companii. Inculpata Jennifer Mellon este menționată și în plângere. Se presupune că a fost vicepreședinte și Director al Trustify și a fost căsătorită cu inculpatul Boice.
plângerea SEC, depusă la Curtea Federală din Districtul de Est al Virginiei, susține că între 2015 și 2018, Trustify și Boice au susținut în mod fals Trustify ca o pornire de succes cu venituri în creștere. SEC susține că Boice a deturnat cel puțin 8 milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru a plăti cheltuielile personale pentru el și soția sa de atunci, inclusiv charte cu jet privat, vacanțe, o mașină de lux, bijuterii și plăți ipotecare.
plângerea specifică:
Boice a încasat mai mult de 4 milioane de dolari din cheltuielile personale ale lui și ale lui Mellon pentru carduri de credit plătite din contul de afaceri al Trustify, inclusiv 125.000 de dolari pentru a angaja un avion privat pentru a-și zbura copiii în tabăra de vară, 10.000 de dolari într-o vacanță de familie la Canyon Ranch & Spa, 134.000 Amazon.com și bijuterii în valoare de 5.000 de dolari. Boice a virat, de asemenea, aproximativ 1.025.275 dolari din conturile bancare ale Trustify în contul bancar comun personal al lui și al lui Mellon, din care 50.000 dolari au fost transferați în contul bancar personal al lui Mellon în iunie 2017.
lista delapidărilor este destul de lungă.
Boice ar fi deturnat, de asemenea, sute de mii de dolari către presupusa sa companie de consultanță GoLean DC LLC.
în timpul prezentărilor investitorilor, Boice a prezentat aparent cifre de venituri care au fost fabricate și au fost concepute pentru a oferi investitorilor falsa impresie că Trustify este o companie în creștere și viabilă.
o postare pe blog presupusă de Boice postată pe Medium în martie 2019 oferă o perspectivă diferită cu privire la istoria Trustify din cauza unui proces aparent intentat de un investitor.
intitulat „Anchorage Capital Goddam”, autorul afirmă:
„am pus fiecare ban pe care îl am în încredere. Inclusiv economiile noastre de-o viață și fondurile de colegiu ale copiilor mei. În prezent, sunt în proces de depunere a falimentului, deoarece nu am primit niciun ban de compensare de la Trustify în aproape 12 luni, pe lângă faptul că am pus mult mai mult în companie decât am primit vreodată în compensație de orice fel. În ciuda tuturor acestor lucruri, mă găsesc numit personal într-un proces de la Anchorage care aruncă cea mai largă plasă legată de creanțe frivole și ușor contestate și o mulțime de atacuri personale, în general, despre care știu că nu sunt exacte. Anchorage, un auto-descris” Insulele Cayman „fond” off-shore”, a stabilit pe o misiune de căutare și de a distruge realizat de un grup de vechi de sex masculin alb unul percenters și fondul lor de argint spoon trust moștenind lachei.”
postarea de pe blog continuă:
„… afirmația principală a Anchorage este că m-am îmbogățit cumva prin rularea Trustify. Această afirmație frivolă nici măcar nu trece testul de miros la cel mai înalt nivel și o cantitate minimă de diligență înainte de a încerca să eviscerați familia mea ar fi arătat acest lucru.”
o postare în Bizjournal a raportat investiția Anchorage la 6,7 milioane de dolari
Kelly L. Gibson, directorul Biroului Regional din Philadelphia al SEC, a emis următoarea declarație:
„așa cum s-a afirmat în plângerea noastră, Boice și Trustify au mințit investitorii cu privire la afacerea lor eșuată pentru a da aspectul unei startup-uri tehnologice înfloritoare, în timp ce deturnează fonduri de investitori pentru a susține un stil de viață extravagant. Schema a dus la pierderi de milioane de dolari în investitori, iar SEC va face tot ce poate pentru a-i trage la răspundere pe inculpați.”
plângerea îl acuză pe Boice și Trustify de încălcarea prevederilor antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și solicită o scutire permanentă, o disgorgement cu dobânzi prejudiciabile și sancțiuni civile.
Comisia a numit, de asemenea, GoLean și fostul executiv Trustify Jennifer Mellon ca inculpați de ajutor, solicitând returnarea veniturilor din frauda la care nu aveau nicio pretenție legitimă.
într-o acțiune paralelă, Biroul Procurorului SUA pentru districtul de Est al Virginiei și secțiunea fraudă din SUA. Departamentul de Justiție a anunțat astăzi depunerea acuzațiilor penale împotriva lui Daniel Boice pentru fraudă prin cablu, fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani.
SEC v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
