Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) obciążyła Trustify Inc., wraz z założycielem i dyrektorem generalnym Danielem Boice, oferując i sprzedając ponad 18,5 miliona dolarów Papierów Wartościowych ponad 90 inwestorom korporacyjnym i indywidualnym. Zarzuty zostały wysunięte w związku z ofertą i sprzedażą ponad 18,5 miliona dolarów Papierów Wartościowych ponad 90 inwestorom korporacyjnym i indywidualnym, zgodnie z sekcją
Trustify, Inc., wcześniej znany jako FlimFlam, jest korporacją Delaware utworzoną przez Boice w 2015, która utrzymywała biuro w Arlington w stanie Wirginia. Trustify było firmą technologiczną start-up, która obsługiwała aplikację online do łączenia prywatnych detektywów z osobami fizycznymi i firmami. Pozwana Jennifer Mellon jest również wspomniana w skardze. Rzekomo była wiceprezesem i dyrektorem Trustify i była żoną oskarżonego Boice ’ a.
skarga SEC, złożona w sądzie federalnym we wschodnim dystrykcie Wirginii, twierdzi, że w latach 2015-2018 Trustify i Boice fałszywie uznały Trustify za udany startup o rosnących przychodach. SEC twierdzi, że Boice sprzeniewierzył co najmniej 8 milionów dolarów funduszy inwestorów, aby zapłacić za osobiste wydatki dla siebie i swojej ówczesnej żony, w tym prywatne czartery odrzutowców, wakacje, luksusowy samochód, biżuterię i płatności hipoteczne.
skarga wyraźnie stwierdza:
Boice obciążył ponad 4 miliony dolarów osobistych wydatków swoich i Mellona kartami kredytowymi, które zostały wypłacone z konta biznesowego Trustify, w tym 125 000 USD za wynajęcie prywatnego odrzutowca, aby polecieć ich dzieci na obóz letni, 10 000 USD na rodzinne wakacje do Canyon Ranch & Spa, 134 000 USD na zakupy od Amazon.com i biżuterię wartą 5000 dolarów. Boice przelał również około $1,025,275 z kont bankowych Trustify na osobiste Wspólne konto bankowe jego i Mellon, z czego 50,000 zostało przekazane na osobiste konto bankowe Mellon w czerwcu 2017 roku.
lista sprzeniewierzeń jest dość długa.
Boice również rzekomo przekazał setki tysięcy dolarów swojej rzekomej firmie konsultingowej GoLean DC LLC.
podczas prezentacji dla inwestorów Boice najwyraźniej przedstawił dane dotyczące przychodów, które zostały sfabrykowane i zostały zaprojektowane tak, aby dać inwestorom fałszywe wrażenie, że Trustify jest rozwijającą się i rentowną firmą.
post na blogu rzekomo autorstwa Boice opublikowany w Medium w marcu 2019 r.zapewnia inną perspektywę co do historii Trustify ze względu na pozew złożony przez inwestora.
Wliczając nasze oszczędności i fundusze na studia dla moich dzieci. Obecnie jestem w trakcie ogłoszenia upadłości, ponieważ nie otrzymałem ani grosza odszkodowania od Trustify w ciągu prawie 12 miesięcy, oprócz wprowadzenia znacznie więcej do firmy, niż kiedykolwiek otrzymałem w ramach jakiegokolwiek odszkodowania. Pomimo tego wszystkiego znalazłem się osobiście wymieniony w pozwie z Anchorage rzucając najszerszą sieć związaną z niepoważnymi i łatwymi do zakwestionowania roszczeniami i mnóstwem ogólnie osobistych ataków, o których wiedzą, że nie są dokładne. Anchorage, samozwańczy „Kajmany” Fundusz „Offshore” wyruszył na misję seek and destroy prowadzoną przez grupę starych białych mężczyzn one percenters i ich fundusz powierniczy silver spoon, dziedziczących lokajów.”
post na blogu kontynuuje:
” … głównym twierdzeniem Anchorage jest to, że w jakiś sposób wzbogaciłem się poprzez prowadzenie Trustify. To frywolne twierdzenie nie przejdzie nawet testu węchu na najwyższym poziomie, a minimalna staranność przed próbą wypatroszenia mojej rodziny by to pokazała.”
post w Bizjournal ’ s poinformował o inwestycji w Anchorage na 6,7 miliona dolarów
Kelly L. Gibson, Dyrektor Biura Regionalnego Sec w Filadelfii, wydał następujące oświadczenie:
„jak zarzucono w naszej skardze, Boice i Trustify okłamali inwestorów na temat ich upadającej działalności, aby nadać wygląd dobrze prosperującego startupu technologicznego, a jednocześnie sprzeniewierzyć fundusze inwestorów w celu wspierania ekstrawaganckiego stylu życia. Program spowodował miliony dolarów strat inwestorów, a SEC zrobi wszystko, aby pociągnąć oskarżonych do odpowiedzialności.”
skarga oskarża Boice i Trustify o naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu oszustwom federalnych ustaw o Papierach Wartościowych i dąży do stałego zabezpieczenia nakazu sądowego, rozprawiania z odsetkami od uprzedzeń i kar cywilnych.
Komisja wskazała również GoLean i byłą dyrektorkę Trustify Jennifer Mellon jako pozwanych, domagających się zwrotu dochodów z oszustwa, do którego nie mieli uzasadnionych roszczeń.
Departament Sprawiedliwości ogłosił dziś wniesienie zarzutów przeciwko Danielowi Boice ’ owi za oszustwa związane z drutem, oszustwa związane z papierami wartościowymi i pranie brudnych pieniędzy.
SEC V. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
