Securities and Exchange Commission (SEC) har debiterat Trustify Inc., tillsammans med grundare och VD Daniel Boice, med bedrägligt erbjudande och försäljning över $18.5 miljoner värdepapper till mer än 90 företag och enskilda investerare. Anklagelserna gjordes i samband med ett erbjudande och försäljning av över $18.5 miljoner värdepapper till mer än 90 företag och enskilda investerare, enligt SEC.
Trustify, Inc., tidigare känd som FlimFlam, är ett Delaware-företag bildat av Boice 2015 som behöll ett kontor i Arlington, Virginia. Trustify var ett nystartat teknikföretag som drev en onlineapplikation för att ansluta privata utredare med individer och företag. Relief svarande Jennifer Mellon nämns också i klagomålet. Påstås, hon var Vice ordförande och chef för Trustify och var gift med svarande Boice.
SEC: s klagomål, inlämnad i federal domstol i Eastern District Of Virginia, hävdar att mellan 2015 och 2018 höll Trustify och Boice falskt Trustify ut som en framgångsrik start med växande intäkter. SEC hävdar att Boice missbrukade minst 8 miljoner dollar av investerarfonder för att betala för personliga utgifter för sig själv och sin dåvarande fru, inklusive privata jetcharter, semester, en lyxbil, smycken och hypotekslån.
klagomålet anger specifikt:
Boice debiterade mer än $4 miljoner av hans och Mellons personliga utgifter till kreditkort som betalades från Trustifys företagskonto, inklusive $125,000 för att hyra en privat jet för att flyga sina barn till sommarläger, $10,000 på en familjesemester till Canyon Ranch & Spa, $134,000 på inköp från Amazon.com, och $ 5,000 värde av smycken. Boice kopplade också cirka 1 025 275 dollar från Trustifys bankkonton till hans och Mellons personliga gemensamma bankkonto, varav 50 000 dollar överfördes till Mellons personliga bankkonto i juni 2017.
listan över missbruk är ganska lång.
Boice påstås också avleda hundratusentals dollar till sitt påstådda konsultföretag GoLean DC LLC.
under investerarpresentationer presenterade Boice uppenbarligen intäktssiffror som tillverkades och utformades för att ge investerare det falska intrycket att Trustify var ett växande och livskraftigt företag.
ett blogginlägg som påstås av Boice publicerat på Medium i mars 2019 ger ett annat perspektiv på Trustifys historia på grund av en uppenbar rättegång som lämnats in av en investerare.
med titeln ”Anchorage Capital Goddam”, säger författaren:
” jag har lagt varje enskild Krona jag har i Trustify. Inklusive våra livsbesparingar och mina barns college-medel. Jag är för närvarande i färd med att lämna in konkurs som jag inte har fått en krona av ersättning från Trustify i nästan 12 månader förutom att sätta mycket mer i företaget än jag någonsin fått i ersättning av något slag. Trots allt detta befinner jag mig personligen i en rättegång från Anchorage som kastar det bredaste av nät relaterade till frivolösa och lätt omtvistade påståenden och en massa generellt personliga attacker som de vet är bara inte korrekta. Anchorage, en självbeskriven ”Caymanöarna” ”Offshore” fond har anges på en sökning och förstöra uppdrag som utförs av en grupp gamla vita manliga en percenters och deras silver spoon fond ärva lakejer.”
blogginlägget fortsätter:
” … det primära påståendet från Anchorage är att jag på något sätt berikade mig genom trustify. Detta frivolösa påstående passerar inte ens snifftestet på högsta nivå, och en minimal mängd noggrannhet innan jag försökte ta bort min familj skulle ha visat detta.”
ett inlägg i Bizjournal rapporterade Anchorages investering på $6.7 miljoner
Kelly L. Gibson, chef för SEC: s regionala kontor i Philadelphia, utfärdade följande uttalande:
”som påstås i vårt klagomål ljög Boice och Trustify till investerare om deras misslyckade verksamhet för att ge utseendet på en blomstrande teknikstart, samtidigt som man missbrukar investerarmedel för att stödja en extravagant livsstil. Systemet resulterade i miljontals dollar i investerarförluster, och SEC kommer att göra allt för att hålla de tilltalade ansvariga.”
klagomålet debiterar Boice och Trustify med att bryta mot bedrägeribekämpningsbestämmelserna i federala värdepapperslagar och söker permanent förbudsföreläggande, avsky med fördomsintresse och civilrättsliga påföljder.
kommissionen utsåg också GoLean och tidigare Trustify-verkställande Jennifer Mellon som svarande för att få tillbaka intäkterna från bedrägeriet som de inte hade något legitimt krav på.
i en parallell åtgärd, US Attorney ’ s Office för Eastern District Of Virginia och Bedrägeriavdelningen i USA. Justitiedepartementet tillkännagav idag inlämnandet av straffrättsliga anklagelser mot Daniel Boice för trådbedrägeri, värdepappersbedrägeri och penningtvätt.
sek v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
