2011年、Khavariはイランの約26億ドルの横領スキャンダルに関与しているとの疑惑の中で、Bank Melliの職を辞任した。 このスキャンダルには、主要な国有企業を含む資産を不正に購入するために偽造文書を使用することが含まれており、Khavariが取締役会の会長兼マネージングディレクターとして率いていたBank Melliは、不正な支払いを促進したと非難された。 ハヴァリはロイド銀行での会議に出席するためにイギリスに行き、2011年9月27日火曜日にイランの当局者にファックスして辞任を発表した。
ブルームバーグによると、ハヴァリは辞任の手紙の中で、詐欺の原因として別の銀行を関与させ、”世論を尊重する”ために辞任していると主張した。
2011年9月末、彼はカナダに移住し、市民権を持っています。 彼はエルムウッドアベニューにproperty615,000プロパティのための住宅ローンを取り出したとき、khavariの名前の日付でトロントのプロパティの記録。、ノースヨークで。 かつて、KhavariはSoaring Propertiesと呼ばれるトロントに拠点を置く会社を所有していました。 彼の首都を発作から守るために、Khavariは彼の息子、KhashayarとArdavanにお金を与えることによってトロントの不動産に投資しました。 彼はまた、トロントのブライドルパスにある300万ドルの家に娘のParandis Khavariに署名し、他の2つの家をMrs.Khavarisの名前だけに移しました。 イランの警察からの多数の要求にもかかわらず、カナダ当局はハヴァリを引き渡すことはなかった。 イランの司法制度によって有罪判決を受けた場合、彼は死刑に直面する可能性があります。
2011年10月31日、カナダ下院議員アーウィン・コトラーは、彼がどのようにしてカナダ市民になったかについての調査を求めた。
2016年、ブルームバーグは、ハヴァリと彼の息子たちがスキャンダルの後でもトロントの不動産市場で活発であり、2012年から2016年まで、家族は様々な名前と法人 さらに、彼らは約$11-10の異なる住宅ローンから百万を担当しています。
ハヴァリが関係している企業や機関の多くは、Sepah銀行や後のMelli銀行など、2007年以来、国連安全保障理事会と国際社会によって認可されています。 国連安全保障理事会は、決議1747の下で銀行Sepahをブラックリストに掲載し、決議1803の下でMelliに制限を置きました。 セキュリティ専門家、Avi Jorischによると、Khavariは、指定されたカナダの企業に代わって金融サービスを働いて提供したため、特別経済措置（イラン）規制に違反してい カヴァリはまた、刑法のパートII.1（セクション83.05）と一緒に、カナダのテロ対策法に違反しています。 さらに、セクション83.05の下で、カナダ当局はKhavariの資産を凍結する権利を持っています。 しかし、2016年現在、Khavariはカナダ当局による資産凍結や調査の対象となっていない。
