2011 년 카바리는 약 26 억 달러의이란 횡령 스캔들에 연루된 혐의로 멜리 은행에서 사임했다. 스캔들은 부정 주요 국유 기업을 포함 자산을 구입하는 위조 문서를 사용하여 참여;하 바리는 이사회 및 전무 이사의 회장으로 주도 은행 멜리,사기 지불을 촉진 혐의로 기소되었다. 하바리는 얼마 지나지 않아 로이드 뱅크에서 회의에 참석하기 위해 영국으로 가서 2011 년 9 월 27 일 화요일 이란 관리들에게 팩스로 사임을 발표했다.
블룸버그 통신에 따르면,하바리는 사기의 근원으로 다른 은행을 연루하고”여론을 존중하기 위해”사임했다고 주장했다.
9 월 말,2011 그는 캐나다로 이동,그는 시민권을 가지고있는 경우. 그는 엘름 우드 번가에$615,000 속성에 대한 모기지를했다 2001 년 카바리의 이름 날짜 토론토 속성 기록.,노스 요크. 한 번에,카바리는 급증 속성이라는 토론토에 본사를 둔 회사를 소유. 그의 자본을 압수로부터 보호하려는 시도에서 카바리는 그의 아들인 카샤야르와 아르다반에게 돈을 줌으로써 토론토 부동산에 투자했다. 그는 또한 자신의 3 백만 달러짜리 집에 서명했습니다 굴레 경로,토론토 그의 딸에게,파란 디스 카바리,그리고 다른 두 집을 카바리스 부인의 이름으로 옮겼습니다. 이란 경찰의 수많은 요청에도 불구하고 캐나다 당국은 카바리를 인도하지 않았다. 이란의 사법 시스템에 의해 유죄 판결을 경우 그는 사형에 직면 할 수있다.
2011 년 10 월 31 일,캐나다 하원 의원 어윈 코틀러는 그가 캐나다 시민이 된 방법에 대한 조사를 요구했다.
2016 년 블룸버그는 카바리와 그의 아들들이 스캔들 이후 토론토 부동산 시장에서 활동했으며 2012 년부터 2016 년까지 가족은 다양한 이름과 법인으로 적어도 1210 만 달러 상당의 부동산을 구입했다고 보도했다. 또한 그들은 10 개의 다른 모기지에서 약$11 백만에 대한 책임이 있습니다.
카바리 은행 세파,이후 은행 멜리 등과 연계된 많은 기업과 기관들은 2007 년부터 유엔 안전보장이사회와 국제사회에 의해 제재를 받았다. 유엔 안전 보장 이사회는 결의안 1747 에 따라 은행 세파를 블랙리스트에 올렸고 결의안 1803 에 따라 멜리에 대한 제한을 두었다. 보안 전문가 아비 조리쉬에 따르면,카바리는 지정된 캐나다 법인을 대신하여 금융 서비스를 제공하고 근무한 것에 대한 특별 경제 조치(이란)규정을 위반하고 있습니다. 카바리는 또한 형법 제 2.1 부(섹션 83.05)와 함께 캐나다의 테러 방지법을 위반하고 있습니다. 또한 섹션 83.05 에 따라 캐나다 당국은 카바리의 자산을 동결 할 권리가 있습니다. 그러나 2016 년 현재 카바리는 캐나다 당국의 자산 동결이나 조사를받지 않았습니다.
