Securities And Exchange Commission (SEC) har belastet Trustify Inc. Sammen Med grunnlegger Og ADMINISTRERENDE Direktør Daniel Boice, med bedragerisk tilbud og salg av over $18,5 millioner av verdipapirer til mer enn 90 bedrifts-og enkeltinvestorer. Påstandene ble gjort i forhold til et tilbud og salg av over $ 18.5 millioner av verdipapirer til mer enn 90 bedrifts-og enkeltinvestorer, ifølge SEC.
Trustify, Inc. FlimFlam, Tidligere Kjent som FlimFlam, Er Et Delaware-selskap dannet Av Boice i 2015 som opprettholdt et kontor I Arlington, Virginia. Trustify var et oppstartsteknologiselskap som opererte en online søknad for å koble private etterforskere med enkeltpersoner og bedrifter. Relief saksøkte Jennifer Mellon er nevnt i klagen også. Angivelig, hun var Visepresident Og Direktør For Trustify og var gift Med Tiltalte Boice.
SECS klage, innlevert i føderal domstol I Øst-Distriktet I Virginia, påstår at Trustify og Boice mellom 2015 og 2018 feilaktig holdt Trustify Ut som en vellykket oppstart med økende inntekter. SEC påstår At Boice misappropriated minst $ 8 millioner av investorfond for å betale for personlige utgifter for seg selv og sin da kone, inkludert private jet charter, ferier, en luksusbil, smykker og boliglån betalinger.
klagen angir spesifikt:
Boice belastet mer enn $4 millioner av Hans og Mellons personlige utgifter til kredittkort som ble betalt Fra Trustify ‘ s bedriftskonto, inkludert $125 000 for å ansette en privat jet for å fly sine barn til sommerleiren, $ 10 000 på en familieferie Til Canyon Ranch & Spa, $134 000 på kjøp fra Amazon.com og smykker verdt 5000 dollar. Boice også kablet ca $1,025,275 Fra Trustify bankkontoer til Hans og Mellon personlige felles bankkonto, $ 50,000 som ble overført Til Mellon personlige bankkonto i juni 2017.
listen over misbruk er ganske lang.
Boice også angivelig viderekoblet hundretusener av dollar til hans påståtte konsulentselskap GoLean DC LLC.
Under investorpresentasjoner presenterte Boice tilsynelatende inntektstall som ble fabrikkert og designet for å gi investorer det falske inntrykket At Trustify var et voksende og levedyktig selskap.
et blogginnlegg påstått Av Boice postet På Medium I Mars 2019 gir et annet perspektiv på Trustifies historie på grunn av en tilsynelatende søksmål innlevert av en investor.
Med Tittelen «Anchorage Capital Goddam», sier forfatteren:
» jeg har satt hver eneste krone jeg har I Trustify. Inkludert våre sparepenger og mine barns college midler. Jeg er for tiden i ferd med å arkivere konkurs, da Jeg ikke har mottatt en krone kompensasjon fra Trustify i nesten 12 måneder i tillegg til å sette langt mer inn i selskapet enn jeg noen gang har mottatt i kompensasjon av noe slag. Til tross for alt dette finner jeg meg selv navngitt personlig i et søksmål Fra Anchorage støping det bredeste av garn knyttet til fjollete og lett omstridte krav og massevis av generelt personlige angrep som de vet er bare ikke nøyaktig. Anchorage, et selverklært «Cayman Islands» «Offshore» fond har satt ut pa a soke og odelegge oppdrag utfort av en gruppe gamle hvite mannlige en prosentere og deres silver spoon trust fund arver lackeys.»
blogginnlegget fortsetter:
» … den primære påstanden Fra Anchorage er at Jeg på en eller annen måte beriket meg selv gjennom Driften Av Trustify. Dette frivoløse kravet passerer ikke engang sniffprøven på høyeste nivå, og en minimal mengde flid før du forsøker å eviscerate familien min ville ha vist dette.»
et innlegg I Bizjournals rapporterte Anchorage ‘ s investering på $ 6,7 millioner
Kelly L. Gibson, Direktør FOR SECS Philadelphia Regionale Kontor, utstedte følgende uttalelse:
«Som påstått i vår klage løy Boice Og Trustify til investorer om deres sviktende virksomhet for å gi utseendet til en blomstrende teknologioppstart, mens de misbruker investormidler for å støtte en ekstravagant livsstil. Ordningen resulterte i millioner av dollar i investorers tap,og SEC vil gjøre alt for å holde de tiltalte ansvarlige.»
klagen belaster Boice Og Trustify med brudd på antisvindel bestemmelsene i federal securities laws og søker permanent forføyning, disgorgement med prejudgment interesse, og sivile straffer.
Kommisjonen også kalt GoLean Og Tidligere Trustify executive Jennifer Mellon som lettelse tiltalte, søker retur av inntektene fra svindel som de hadde ingen legitim krav.
i en parallell handling, US Attorney Kontor For Eastern District Of Virginia og Svindel Delen AV USA Justisdepartementet kunngjorde i dag innlevering av kriminelle anklager Mot Daniel Boice for wire svindel, verdipapirsvindel og hvitvasking av penger.
SEG v. Trustify Daniel Boice comp-pr2020-162
