I 2011, Khavari trakk seg fra sin stilling I Bank Melli blant påstander om å være involvert i Den Iranske underslag skandalen på omtrent 2,6 milliarder dollar. Skandalen involverte bruk av forfalskede dokumenter for å svikaktig kjøpe eiendeler som inkluderte store statseide selskaper; Bank Melli, Som Khavari ledet som styreleder og administrerende direktør, ble anklaget for å lette falske betalinger. Kort tid etter dro Khavari til Storbritannia for å delta På et møte I Lloyd Bank og annonserte sin avgang ved å fakse Den Til Iranske tjenestemenn tirsdag 27.September 2011.
i sitt oppsigelsesbrev impliserte Khavari en annen bank som kilden til svindelen og hevdet at Han gikk av for «å respektere den offentlige mening», ifølge Bloomberg.
på slutten av September, 2011 han flyttet Til Canada, hvor han har statsborgerskap. Toronto eiendom poster I Khavari navn dato til 2001, da han tok ut et boliglån for en $ 615,000 eiendom På Elmwood Ave. I Nord-York. På en gang eide Khavari Et Toronto – basert selskap kalt Soaring Properties. I forsøk på å beskytte sin kapital fra beslag, khavari investert I Toronto eiendom ved å gi penger til sine sønner, Khashayar Og Ardavan. Han signerte også sin 3-million dollar hus I Bridle Path, Toronto over til sin datter, Parandis Khavari, og overført sine to andre hus å være I Fru. Til tross for mange forespørsler Fra Iransk politi, Kanadiske myndigheter ikke utlevere Khavari. Han kan få dødsstraff hvis han blir dømt av irans rettssystem.
Den 31. oktober 2011 ba House Of Commons Of Canada-medlem Irwin Cotler om etterforskning av hvordan Han ble Kanadisk statsborger.
I 2016 Bloomberg rapporterte At Khavari og hans sønner har vært aktive i Toronto eiendomsmarkedet selv etter skandalen og 2012-2016 familien har kjøpt minst $12.1-million verdt av eiendommer under ulike navn og juridiske enheter. I tillegg er de ansvarlige for omtrent $11 millioner fra 10 forskjellige boliglån.
Mange av selskapene Og institusjonene Som Khavari har vært tilknyttet Som Bank Sepah og Senere Bank Melli har blitt sanksjonert av FNS sikkerhetsråd og det internasjonale samfunnet siden 2007. FNS Sikkerhetsråd svartelistet Bank Sepah i henhold til resolusjon 1747 og la restriksjoner på Melli i henhold til resolusjon 1803. Ifølge sikkerhetsekspert, Avi Jorisch,Er Khavari i strid Med De Spesielle Økonomiske Tiltakene (Iran) For å ha jobbet og gitt finansielle tjenester på vegne av en utpekt Kanadisk enhet. Khavari er også i strid Med Canadas Anti-Terrorism Act, sammen Med Del II.1 Av Straffeloven (Seksjon 83.05). Videre, I Henhold Til Seksjon 83.05, Kanadiske myndigheter har rett til å fryse Khavari eiendeler. Men Fra Og med 2016 Har Khavari ikke blitt utsatt for noen form for fryse eller undersøkelse av Kanadiske myndigheter.
